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2016
03-20

安徽哲成金融通过平台“徽金所”非法吸存千万

来源:和讯网


  非法网贷平台呈爆发式增长,一些平台为了欺骗客户斥资租赁写字楼,豪华装修以装点门面。记者日前获悉,合肥市公安局蜀山分局经侦大队近期联合该区市场监管局等部门,对合肥政务区的蔚蓝商务港写字楼进行清查时,就查获了一家涉嫌非法集资的网贷平台。

  3月1日至3月3日,蜀山分局经侦大队联合区市场监管局、商务局、金融办等部门,对辖区写字楼里的金融企业展开拉网式的清查。在清查到合肥市政务区蔚蓝商务港写字楼上的安徽哲成金融信息服务有限公司时,办案人员发现,该公司的办公桌上散放着大量“徽金所”网贷平台宣传单,许诺投资可以获得高额回报。“正规的网贷平台不允许承诺固定收益,其实际只是一个中介,将投资者的钱介绍给第三方使用,收取一定的佣金,但网贷平台不得自设资金池、不得直接经手资金。”办案民警龙啸称,经过进一步调查,他们发现,“徽金所”网贷平台上发布的房屋抵押借款、企业流动资金借款、车辆抵押借款等借款理由和标的很多都是虚假的,根本不存在资金需求的第三方。”徽金所’网贷平台其实是打着P2P的旗号,发布子虚乌有的借款标的,吸收公众存款,然后拿去放高利贷,从中赚取差价。”龙啸说,截至当日,“徽金所”尚有30余名投资者的500余万元投资款不能归还。

  清查当日,正在上班的公司负责人杨某某、徐某某因涉嫌非法吸收公众存款,当场被警方控制。经查,该公司自2014年12月通过“徽金所”平台发布投资标的(大部分为虚假标的),利用网络广告和业务员发传单的方式吸收客户,通过线上和线下两种方式吸收钱款,涉案金额1000余万元,涉及人员1000余人,受害人主要分布在淮南、宿松等地。

  目前,杨某某和徐某某已被警方刑拘。

  据悉,蜀山经侦部门已联合市场监管局等部门对60余家公司进行了清查,除对构成犯罪的立案侦查外,还约谈了多家网贷公司负责人。

  下一步,警方将重点清查辖区内实际经营地点与注册登记地点不符的公司以及未注册但实际经营的“黑公司”,以认缴方式出资成立的公司和举报、投诉较多的公司。

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作者:罗伯特
这个作者貌似有点懒,什么都没有留下。