首页 > 热门理财资讯 > 平台 > 融业网事件再回顾:创始人5次被列为失信人
2016
03-22

融业网事件再回顾:创始人5次被列为失信人

来源:和讯网

  融业网,一个打着“CCTV战略同盟,蔡少芬代言,国信证券(002736,股吧)1亿投资”的P2P平台。事实上却是一名多次失信的老赖又一次惊天的骗局,这一次从全国不计其数的投资人手中卷走了亿万资金,甚至连供应商账款和员工工资一并拖欠后人间蒸发。根据一个在投资者们内部流传的尚不能得到确认的统计,涉及的金额达5.93亿元。

  创始人五次被列入失信人名单

  2015年12月提现困难的融业网,于2015年6月在上海成立。资料显示,创始人王恒是河南郑州人,其曾在河南开办大业担保公司,其后该公司资金链断裂。

  于2011年1月18日在河南舞钢市成立的大业担保,旨在发展当地民间投融资业务。但从2012年9月开始,大业担保的资金链断裂。根据统计数据,大业担保在舞钢市吸纳的资金至少有1.5亿元。众多投资人都是当地的农民,血本无归。当时,有村民因为投资的两万元无法要回而选择了自杀,这一事件轰动一时。

  该事件过后,老板王恒神秘失踪。而通过查询全国失信被执行人名单发现,王恒已经五次被列为失信人名单之中。


  然而,就是这样一个5次被列为失信人的“老懒”,居然在2015年6月卷土重来,改头换面又成立一家P2P平台——融业网。

  扯虎皮拉大旗 大力宣传美化平台

  王恒为吸引更多人投资,借助媒体将融业网宣传成实力雄厚的高端财富管理公司。曾以CCTV2财经频道战略同盟的旗号对外宣传,在央视短暂播出过公司广告,后因不明原因停止。此后网站聘请香港明星蔡少芬为该网站作形象代言,并大力宣传接受国信证券1亿投资的虚假新闻。甚至将甚至在平台出现问题的时候,其还声称有一块价值2亿的第三方支付牌照,可以变现。不得不佩服平台的忽悠能力。



产品到期无法提现多次延迟兑付期限


  在9月融业网隶属的融业财富已经遭受到线下投资人的疯狂赎回,以至于到最后融业母公司被强制执行冻结资产。此后,融业网联合推广公司在线上开展活动,投资人数暴增。据不完全统计,截止平台提现困难前,网站显示投资人数19.3万,成交5.93亿。11月,平台部分到期标的兑付困难,多位借款人前往上海公司维权,融业网承诺延期兑付并发布相关公告声明。但随着越来越多的标的到期,融业网一而再的推迟兑付期限。直到融业网与12月16日下午16:00客服全部下线资金也已无法兑现。12月下旬大量受害者涌入上海融业财富总公司追讨欠款,但此时董事长王恒早已携款潜逃。


  融业网的投资人也遭遇了维权困扰。他们对记者表示,在报案之后,黄浦公安分局12月30日予以立案,然而,就在立案当天,经侦介入之后,网站的标的都已经冻结,然而,没过多久,平台又和平常一样可以正常投标,直至3月7日网站关闭。

  2月23日,投资人在来到当地维权,据投资人反映,黄浦经侦的上级表示对这个事件并不了解。在这段时间,融业网老板王恒目前已经不知所踪。笔者查询了全国企业信用信息公示系统,在今年1月20日,融业(苏州)投资控股集团有限公司于2015年12月3日被河南省驻马店市中级人民法院冻结了股权,而在今年1月20日,该股权被解除冻结。

  笔者咨询了公安机关的相关人士,其表示,立案之后,在证据充足的情况下,公安机关应该及时对嫌疑人采取一定的控制措施。

  而关于公司股权被解冻一事,该人士表示,股权解冻主要涉及法院和工商系统。

  以下为观察君整理的江苏、上海等经侦大队电话:


信息源于网络,不保证真实性,建议投资者前往各地经侦驻地咨询报案须知。

最后编辑:
作者:罗伯特
这个作者貌似有点懒,什么都没有留下。