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2016
03-22

各省加大打击非法集资力度 安徽连续查处三平台

来源:和讯网

    和讯互联网金融消息 在刚刚落幕的“两会”上,李克强总理对互联网金融未来的发展指明了方向,“扎紧制度笼子,整顿规范金融秩序,严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的违法犯罪活动,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。”

    自互联网金融“爆炸式增长”后,无疑已成为非法集资新的“外衣”,其中,P2P网贷由于其门槛低、监管尚不完备等特点,已成为事件的多发地。而继多地陆续开展整治行动后,“规范”将成为2016年互联网金融发展的主旋律。近一周来,安徽省就已连续查处了三家涉非法吸收公众存款的平台。

  “三农资本”非法集资20多亿 10名犯罪嫌疑人已被批捕

  17日下午,合肥市公安局经侦支队发布消息称,安徽金实资产管理有限公司利用“三农资本”网贷平台进行非法集资,警方先后抓获22名涉案人员,其中10名主要犯罪嫌疑人被执行逮捕。目前,警方已冻结、查封了金实公司及犯罪嫌疑人名下银行账户、房产、车辆、土地、厂房等资产。

  去年12月23日,安徽金实资产管理有限公司经营的“三农资本”网络借贷平台发布公告称:“因公司资金兑付出现问题暂时停止新业务。”合肥警方调查发现,安徽金实资产管理有限公司涉嫌利用“三农资本”网贷平台进行非法集资犯罪。次日便对该公司涉嫌非法吸收公众存款案予以立案侦查。

  和讯互联网金融了解到,“三农资本”投资参与人遍布全国30个省、市、自治区,累计非法吸收金额高达20多亿元。

  安徽哲成金融通过平台“徽金所”非法吸存千万 放高利贷赚取差价

  3月1日至3月3日,蜀山分局经侦大队联合区市场监管局、商务局、金融办等部门,对辖区写字楼里的金融企业展开拉网式的清查。在清查到合肥市政务区蔚蓝商务港写字楼上的安徽哲成金融信息服务有限公司时,办案人员发现,该公司的办公桌上散放着大量“徽金所”网贷平台宣传单,许诺投资可以获得高额回报。经过进一步调查,他们发现,“徽金所”网贷平台上发布的房屋抵押借款、企业流动资金借款、车辆抵押借款等借款理由和标的很多都是虚假的,根本不存在资金需求的第三方。“‘徽金所’网贷平台其实是打着P2P的旗号,发布子虚乌有的借款标的,吸收公众存款,然后拿去放高利贷,从中赚取差价。”办案民警说。截至当日,“徽金所”尚有30余名投资者的500余万元投资款不能归还。

  清查当日,正在上班的公司负责人杨某某、徐某某因涉嫌非法吸收公众存款,当场被警方控制。经查,该公司自2014年12月通过“徽金所”平台发布投资标的(大部分为虚假标的),利用网络广告和业务员发传单的方式吸收客户,通过线上和线下两种方式吸收钱款,涉案金额1000余万元,涉及人员1000余人,受害人主要分布在淮南、宿松等地。

  目前,杨某某和徐某某已被警方刑拘。

  据悉,蜀山经侦部门已联合市场监管局等部门对60余家公司进行了清查,除对构成犯罪的立案侦查外,还约谈了多家网贷公司负责人。下一步,警方将重点清查辖区内实际经营地点与注册登记地点不符的公司以及未注册但实际经营的“黑公司”,以认缴方式出资成立的公司和举报、投诉较多的公司。

  “亿德汇富”非法吸金155万 投资款直接汇入老板个人卡内

  日前,庐阳区检察院以涉嫌集资诈骗罪对亿德汇富集团负责人李维伟提起公诉。据悉,李维伟涉嫌利用亿德汇富P2P骗取34名投资者155万余元。

    据和讯互联网金融调查,李维伟在该平台内虚构投资项目及借款方,以年利率14%-18%的高额利息为诱饵,让投资者将投资款直接汇入他的个人银行卡内,向社会公众非法吸收资金。安徽磬德投资管理有限公司作为资金监管方,保证到期还本付息,以此骗取他人钱财。据悉,该集团还涉嫌利用网络彩票等项目进行融资。

  监管部门表示表示,从这些案件中可以发现,此类犯罪手法是以开展P2P网贷为名,以高息为诱饵,吸引广大公众参与投入资金或发展会员加入,进行非法集资。警方提醒广大投资者对此要提高警惕,一旦发现此类平台涉嫌违法犯罪,应立即向公安机关报案。

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作者:罗伯特
这个作者貌似有点懒,什么都没有留下。